Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 литера А пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022400003944
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2465037737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3245
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес: 19.09.2023, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н.
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 3 540 053 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО БАНК «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросам 1-4 повестки дня - 3 540 053 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам 1-4 повестки дня –3 524 519 голосов. Кворум: 99,5612%. Кворум имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
1) Утверждение новой редакции устава Публичного акционерного общества «ФИНСТАР БАНК» (ПАО ФИНСТАР БАНК).
2) Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ФИНСТАР БАНК» (ПАО ФИНСТАР БАНК).
3) Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления Публичного акционерного общества «ФИНСТАР БАНК» (ПАО ФИНСТАР БАНК)».
4) Принятие решения об участии ПАО БАНК «СИАБ» в Московской международной валютной ассоциации (ММВА).
Результаты голосования по вопросам 1-4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам 1-4 повестки дня:
ЗА – 3 524 519 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Не голосовали: 0
Решение по 1 вопросу повестки дня:
1. Утвердить устав Публичного акционерного общества «ФИНСТАР БАНК» (ПАО ФИНСТАР БАНК) в новой редакции. Поручить Президенту-Председателю Правления Салычу Геннадию Геннадьевичу подписать и направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации новой редакции устава Публичного акционерного общества «ФИНСТАР БАНК» (ПАО ФИНСТАР БАНК). Уполномочить Президента-Председателя Правления Салыча Геннадия Геннадьевича подписать соответствующее ходатайство о замене лицензии на совершение банковских операций в Банк России.
Решение по 2 вопросу повестки дня:
2. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ФИНСТАР БАНК» (ПАО ФИНСТАР БАНК). Определить дату вступления в законную силу Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ФИНСТАР БАНК» (ПАО ФИНСТАР БАНК) с момента государственной регистрации новой редакции устава Публичного акционерного общества «ФИНСТАР БАНК» (ПАО ФИНСТАР БАНК).
Решение по 3 вопросу повестки дня:
3. Утвердить Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления Публичного акционерного общества «ФИНСТАР БАНК» (ПАО ФИНСТАР БАНК). Определить дату вступления в законную силу Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления Публичного акционерного общества «ФИНСТАР БАНК» (ПАО ФИНСТАР БАНК) с момента государственной регистрации новой редакции устава Публичного акционерного общества «ФИНСТАР БАНК» (ПАО ФИНСТАР БАНК).
Решение по 4 вопросу повестки дня:
4. Одобрить участие ПАО БАНК «СИАБ» в Московской международной валютной ассоциации (ММВА).
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22.09.2023, протокол №65.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10103245В
3. Подпись
3.1. Заместитель Президента-Председателя Правления (Устав ПАО БАНК "СИАБ")
А.В. Митюгов
3.2. Дата 22.09.2023г.